الداخلية تضبط 8 أشخاص بقضية غسل 90 مليون جنيه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص لقيامهم بـ غسـل قرابة 90 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المخدرات.

تحيا مصر

الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ 2.5 مليون جنيه في مطروح والدقهلية

الداخلية تضبط 8 أشخاص غسلوا 90 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 8 أشخاص لقيامهم بغسل 90 مليون جنيه.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

 فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بـ الإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات)

التحريات: حاولوا وضعها في البنوك

فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (90 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.