من تجارة المخدرات.. القبض على متهمين بالاسماعيلية قاموا بغسيل 15 مليون جنيه.. وعقوبات رادعة في انتظارهم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية.

تحيا مصر

بعد دهس سائق اللورد لمهندس القاهرة الجديدة عمدًا.. تعرف على عقوبة القتل العمد وشروط تخفيفها

بعد القبض على عصابة استغلال الأطفال بالخليفة.. تعرف على عقوبة استجداء المارة والتسول

الداخلية: سقوط شخصين حاولا غسل أموال المخدرات

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الداخلية تكشف محاولة غسل 15 مليون جنيه 

وقدرت تلك الممتلكات الناجمة عن نشاط إجرامي في الإتجار والترويج للمواد المخدرة، بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور كل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.