صيدليات وهمية.. الداخلية تضبط عصابة غسلت 300 مليون جنيه

إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات حيال 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بمحاولة غسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب على شركات الأدوية.

في نهار رمضان.. أب يطعن ابنه بأحد ميادين مصر الجديدة عشان الفلوس

الفيديوهات الخادشة.. حبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لـ سلمى الشيمي

الداخلية تضبط 4 أشخاص في قضية غسل أموال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

التحريات: استولوا على أموال شركات الأدوية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم  بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية.

الداخلية: العصابة غسلت أموال بـ 300 مليون جنيه

وذلك بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق وإمتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.