سقوط صاحب محل ذهب يتاجر َفي العملة بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من  إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل ذهب - مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة يتاجر فى العملات .

تحيا مصر

وذلك لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل ذهب المشار إليه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات وشراء السيارات ، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 صاحب محل ذهب يتاجر َفي العملة

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك في اطار جهود  أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.