«حوالات بنكية غير رسمية».. سقوط 4 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 4 متهمين بينهم صاحب محل عطور، وحاصل على بكالوريوس، لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، عثر رجال المباحث بحوزة المتهمين على مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية ومحلية، وتبين أن حجم تعاملات اثنين اشقاء منهم يبلغ 2 مليون جنيه، وأقروا بنشاطهم في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

دلت التحريات الأولية أن أحد المتهمين حاصل على بكالوريوس، يقيم بمركز شرطة المنشأة بسوهاج، اشترك مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية، في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

أقر الشقيقان المتهمان بأن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بما يعادل 2 مليون جنيه مصري، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا.."الداخلية" تضبط تجار مخدرات بتهمة "غسيل ربع مليار جنيه"

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وإستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.