"الداخلية" تلقي القبض على متهم غسل 123 مليون جنيه (تفاصيل)

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وكشفت قوات الأمن أن هذا المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء أمام البرلمان غدا لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

وبعد تحريات النيابة قدرت ممتلكات المتهم بحوالى 123 مليون جنيه تقريبا تم غسلها.